祖名豆制品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

　　证券代码：003030        证券简称：祖名股份         公告编号：2024-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《祖名股份关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《祖名股份回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：

　　一、首次回购公司股份的具体情况

　　2024年2月7日，公司按照回购股份方案实施了首次回购，以集中竞价交易方式通过回购专用证券账户回购公司股份771,000股，已使用资金总额10,245,618元，具体情况如下：

　　注：已使用资金总额不含交易费用。

　　本次回购的资金来源于公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　二、其他说明

　　公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：

　　1、公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司回购股份应当符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：003030         证券简称：祖名股份         公告编号：2024-012

　　祖名豆制品股份有限公司

　　关于全资子公司迁建项目实施完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”） 于2021年3月19日召开第四届董事会第二次会议，并于2021年4月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》，同意全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址，并对扬州祖名增资至16,500万元人民币。具体内容详见公司于2021年3月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份关于对全资子公司增资并迁建厂房的公告》（公告编号：2021-025）。

　　扬州祖名于2021年7月22日完成了增资事宜的工商变更登记手续，并于2021年9月29日与扬州经济技术开发区扬子津街道办事处签订了《搬迁补偿协议书》；2023年12月28日，公司审议通过了《关于全资子公司迁建项目增加投资额的议案》，扬州祖名迁建项目总投资额增加至人民币5.5亿元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的进展公告（公告编号：2021-043、2021-048、2023-055）。

　　二、对外投资完成情况

　　截至本公告披露日，扬州祖名新工厂已完成工程竣工验收及经营设备安装调试，并取得了扬州经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，整体迁建工作顺利完成。后续公司将完成新工厂生产许可证的申领，待新老工厂全面交接完成后由政府收回原坐落在兴扬路17号的老工厂房屋及附属物并收回土地使用权，不会影响扬州祖名正常的生产经营。

　　扬州祖名《营业执照》变更后的相关登记信息如下：

　　名称：扬州祖名豆制食品有限公司

　　统一社会信用代码：91321091764176284Y

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：扬州市裕元路98号

　　法定代表人：蔡祖明

　　注册资本：16500万元整

　　成立日期：2004年08月04日

　　经营范围：许可项目：豆制品制造；食品生产；食品销售；饮料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数字技术服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、对公司的影响及风险提示

　　本次迁建工作的顺利完成有利于提升公司豆制品生产加工能力，支持公司未来业绩持续稳定增长。公司可能面临未来市场竞争加剧、产能释放不及预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2024年2月8日